Общественный совет АФМ РК провел выездное заседание в Алматы. Заслушан отчёт руководителя ДЭР по г.Алматы

---

05 ноября 22года, Общественный совет АФМ РК, провел выездное заседание в г. Алматы. Присутствовали: Члены совета, приглашенные: председатель Следственного суда г. Алматы Катыкбаев Б.А., заместитель прокурора г. Алматы Абдибаев Ж.Н., сотрудники ДЭР по г. Алматы.
Заслушали с докладом руководителя ДЭР по г. Алматы Акжанова Д.М.
Общественный совет дал положительную оценку работе ДЭР Алматы. 
Общественным советом особо отмечена работа ДЭР в вопросах противодействия финансовым пирамидам, незаконному выводу капитала, контрабанде товаров, работа по проекту «Стоп Игра», в рамках которого ликвидированы свыше 700 точек, в которых незаконно функционировали 1500 игровых терминалов Пресечена и ликвидирована деятельность 4-х ОПГ, которые занимались незаконной организацией игорного бизнеса.  

Также, Председатель Общественного совета Шунеев С.Е. отметил, что в ДЭР Алматы, все больше выявление и расследование подозрительных операций проводится без вмешательства в работу Бизнеса, путем методов мониторинга и финансовой разведки, а таже возросшую открытость – когда на прием к руководству можно попасть не только в приемные дни, но и путем звонка через дежурную часть.
Общественный совет рассмотрел вопрос по новому проекту АФМ "Защита Бизнеса", запущенному с 01 июля 22 года.
С начала реализации проекта "Защита Бизнеса", то есть с 01 июля, под контролем куратора проекта ДСБ АФМ РК, ДЭР по г. Алматы рассмотрел и прекратил производство по более 95 ранее архивированных делам, с освобождением из-под ареста имущества юридических лиц и граждан.
Общественный совет взял данный вопрос на свой контроль.
Общественный совет рассмотрел работу ДЭР Алматы по предотвращению и возврату незаконно выведенных из страны капиталов. 
Как заметил Председатель ОС Шунеев С.Е., делать это необходимо, согласно, изложенному Главой Государства принципу "Следуй за Деньгами".
Так, с начала года по ДЭР Алматы следующие цифры: возвращено капиталов на сумму 21 млн $ США и 2,5 млдр. тенге и предотвратили вывод на сумму более 96 млн $ США. 
При этом, Общественным советом отмечено, что результатом международной активности работы АФМ РК, явился первый факт, когда прямым переводом из Швейцарской конфедерации в бюджет Республики Казахстан было возвращено 1,5млн $ США.
Общественный совет призвал ДЭР по Алматы продолжить активизацию данного направления работы, со строгим соблюдением всех законодательных норм.
Общественный совет, в рамках своих законодательных полномочий, рассмотрел и рекомендовал к принятию, представленные АФМ РК Нормативно-правовые акты:
- «Об утверждении Правил организации воспитательной, психологической, идеологической работы с личным составом службы экономических расследований»,
- «О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов РК и признании утратившими силу некоторых приказов Председателя АФМ РК и приказов Министра финансов РК»,
- «О внесении изменений в приказ Председателя АФМ РК от 01 марта 2021 г. № 5-ж\к «Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей  службы экономических расследований АФМ РК»,
-«О внесении изменений в приказ Председателя АФМ РК от 22 февраля 2022г. № 13 «Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительных операций».
На этом очередное заседание Общественного совета АФМ РК завершило свою работу.