Общественный совет АФМ РК держит на контроле работу по возврату активов, незаконно выведенных за рубеж.

---

Общественный совет, совместно с Агентством анализируя данную проблему, пришел к выводу, что работа по возврату выведенных средств только по настоящему начинается.

Непубличная, аналитическая работа выявила следующие факторы в данном вопросе:

1) Как это не печально, но согласно некоторым авторитетным международным рейтингам Казахстан входит в число 20 стран со «стабильным» оттоком капитала за рубеж.

2) Требуют уточнений и, возможно, поправок Межгосударственные Договора о взаимном оказании правовой помощи. Раньше данные договора были ориентированы на уголовное преследования и выдачу. Теперь же есть необходимость включения в них механизмов возврата незаконно выведенных средств.

3) Сроки исполнения запросов об оказании правовой помощи компетентными органами ряда иностранных государств затягиваются и могут составлять до полугода.

4) Государства, в которые были вывезены активы не всегда оказывают быстрое содействие, в некоторой степени политизируя данные вопросы, что мешает оперативно провести аресты счетов, конфискацию и возвращения коррупционных активов.

5) Отсутствовала методика расчета объемов незаконных финансовых потоков.

6) В совершенствовании нуждаются как налаживание международного сотрудничества.

(Поэтому мы особо информировали и отмечали в предыдущих постах налаживание сотрудничества Общественного совета и ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).

В виду, вышеназванных причин, в том числе, Казахстан до сегодняшнего дня, к сожалению, имел единичные прецеденты возвращения активов и в малозначительных объемах.

Откровенно говоря, также требовалась высшая политическая воля для широкой активизации данной работы.

Как Вам известно, данная воля Главой государства была озвучена.

В соответствии с поручениями Президента РК, сейчас идет перестройка работы АФМ под поставленную приоритетную задачу: Возвращение преступных активов в Казахстан.

Финмониторинг принципиально нацеливается на всю цепочку - отслеживание, установление, замораживание, арест и конфискацию преступных активов.

Также, на самой высокой Повестке дня вопрос создание Национального координатора по возврату активов. Форма и структура еще подлежит обсуждению.

Однако, уже сейчас можно сказать, что в компетенцию Национального координатора войдет разработка политики по возврату активов, формирование необходимой для ее реализации правовой основы, а развитие международного сотрудничества в данной сфере.

Дорогие друзья, прошу прощения, за столь «сухое», не сенсационное освещение данной проблемы.

Многие ждут горячих новостей, однако, реальность работы такова и требует системного, ответственного подхода.

Тогда, надеемся, и придут значительные результаты в данном важном вопросе волнующих всех Казахстанцев - Возврата незаконно выведенных средств.

 Председатель общественного совета АФМ РК Шунеев С.Е.